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I央行发文规范贵金属宝石交易反洗钱义务
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时间：
2025-07-13 00:48:00
I正文

近日，中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，并发布相关通知。该办法明确指出，从业机构在开展人民币10万元以上（含10万元）或等值外币现金交易时，必须依照规定履行反洗钱义务。同时，《办法》还要求，若客户单笔或当日累计金额达到上述标准，从业机构需在交易发生后的5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

根据文件内容，该管理办法将于2025年8月1日正式施行。其核心目标是通过构建系统化的监管框架，有效防范在贵金属与宝石交易领域中可能出现的洗钱及恐怖融资风险，进一步提升行业透明度与合规水平。此举也被视为金融监管持续深化的重要体现。

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